Binance a transmis aux autorités russes les informations personnelles complètes d’un de ses utilisateurs dont les virements, supérieurs à 700 dollars, étaient destinés à l’armée ukrainienne. L’affaire, révélée mi-août 2026 par Reuters, illustre les arbitrages délicats d’un exchange crypto entre coopération judiciaire et protection de la vie privée de ses clients.
🔑 En bref
- Yuri Belenkiy, spécialiste IT russe résidant en Bulgarie, a été arrêté en septembre 2025 et inculpé pour financement du terrorisme.
- Binance a transmis aux enquêteurs russes son adresse, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son numéro de passeport et des copies de documents d’identité.
- Les paiements vers l’Ukraine, supérieurs à 700 dollars, ont été effectués entre janvier 2023 et mars 2024 via la plateforme.
- Avant la guerre, Binance contrôlait environ 80 % des volumes d’échange de cryptomonnaies en Russie.
- L’exchange a cédé son activité russe à CommEX en septembre 2023, invoquant sa stratégie de conformité.
L’arrestation de Yuri Belenkiy et la coopération de Binance avec Moscou
Selon les documents judiciaires obtenus par Reuters, Yuri Belenkiy a été interpellé en septembre 2025 et demeure en détention provisoire dans l’attente de son procès pour financement du terrorisme. Le Comité d’investigation russe affirme que ses virements, totalisant plus de 700 dollars, ont été effectués entre janvier 2023 et mars 2024 à la suite d’un appel lancé par le critique du Kremlin en exil Arkady Babchenko.
Les fonds étaient destinés à l’armée ukrainienne ainsi qu’à un groupe associé à la brigade Azov, que Moscou qualifie d’organisation terroriste. Pour identifier la source des paiements, les enquêteurs russes se sont tournés vers Binance via l’adresse dédiée case@binanceholdings.ru, l’adresse vers laquelle le site web de l’exchange redirigeait les forces de l’ordre russes et biélorusses.
Binance a répondu à deux reprises en fournissant un dossier détaillé : adresse postale, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de passeport russe, ainsi que des copies du passeport russe et du permis de séjour bulgare de Belenkiy. Le Bureau du premier département, ONG soutenant les accusés dans les affaires politiques russes, a obtenu ces documents auprès d’un proche du suspect.
« Binance devrait ne jamais rien faire avec le gouvernement russe s’il souhaitait protéger ses clients. »
Leonid Volkov, chef de cabinet d’Alexeï Navalny
Une coopération documentée dès 2021 avec les agences liées au FSB
Cette affaire s’inscrit dans un historique plus large. En avril 2021, le responsable Binance pour l’Europe de l’Est et la Russie, Gleb Kostarev, a rencontré à Moscou des représentants de Rosfinmonitoring, le service de surveillance financière russe affilié au FSB (service de sécurité intérieure). À cette époque, l’agence cherchait à tracer les millions de dollars en bitcoin levés par le réseau d’Alexeï Navalny, fraîchement inscrit sur la liste des organisations terroristes.
D’après des messages texte consultés par Reuters, Kostarev aurait accepté de fournir les noms et adresses des clients concernés. Il aurait confié à un collaborateur qu’il n’avait « pas vraiment le choix » dans cette affaire. De son côté, Binance a contesté en 2022 tout accord formel de partage de données avec des agences sous contrôle du FSB, tout en admettant coopérer avec les demandes des forces de l’ordre « sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables ».
Le réseau Navalny aurait collecté plus de 670 bitcoins, soit environ 28 millions de dollars, via des dons en cryptomonnaies transitant notamment par Binance, selon les estimations relayées par web3isgoinggreat.com.
Chronologie des événements clés
| Date | Événement |
|---|---|
| Avril 2021 | Rencontre Kostarev / Rosfinmonitoring à Moscou ; Navalny inscrit sur la liste des organisations terroristes |
| 24 février 2022 | Invasion de l’Ukraine ; Binance reste opérationnel en Russie |
| Janvier 2023 – mars 2024 | Belenkiy effectue plus de 700 $ de virements vers l’Ukraine via Binance |
| Septembre 2023 | Binance cède son activité russe à CommEX |
| Septembre 2025 | Arrestation de Yuri Belenkiy par les autorités russes |
| 17 août 2026 | Révélations Reuters sur la transmission de données par Binance |
Le poids dominant de Binance sur le marché russe avant la guerre
Avant le 24 février 2022, Binance contrôlait environ 80 % des volumes d’échange de cryptomonnaies en Russie, selon des données sectorielles citées par Reuters. Cette hégémonie lui conférait une connaissance détaillée de l’écosystème crypto russe, mais aussi une exposition considérable aux demandes des autorités locales.
Après le déclenchement du conflit, les volumes de négociation ont explosé sur la plateforme alors que de nombreux Russes se tournaient vers les cryptomonnaies pour protéger leurs actifs des sanctions occidentales et de la dévaluation du rouble. Malgré les demandes répétées du gouvernement ukrainien de bloquer les utilisateurs russes, Binance a maintenu ses services pendant plusieurs mois.
Le retrait de Russie et les zones grises de la conformité
En septembre 2023, Binance a annoncé la vente de son activité russe à CommEX, précisant qu’elle ne conserverait aucune option de rachat ni accord de partage de revenus. Les représentants juridiques de l’exchange ont indiqué à Reuters que « l’engagement actif avec le gouvernement russe avait désormais cessé en raison du conflit ».
Les directives actuelles de Binance en matière d’application de la loi exigent une ordonnance de tribunal valide, une décision de police ou un mandat avant toute transmission d’informations utilisateur dans le cadre d’une enquête pénale. Pourtant, l’affaire Belenkiy démontre que la frontière entre coopération légitime et compromission reste floue, en particulier pour les juridictions sous sanctions ou considérées comme hostiles par les régulateurs occidentaux.
Interrogé sur une éventuelle violation des règles européennes de protection des données (RGPD), Binance n’a pas répondu. L’exchange s’est contenté de rappeler sa politique de coopération conditionnelle avec les forces de l’ordre, sans détailler les garanties offertes aux utilisateurs résidant en dehors de la juridiction émettrice de la demande.
Conclusion : entre conformité affichée et arbitrages géopolitiques
L’affaire Belenkiy met en lumière la position inconfortable des grands exchanges crypto, contraints de naviguer entre des obligations réglementaires contradictoires selon les juridictions. Pour Binance, la transmission de données à Rosfinmonitoring en 2021 puis aux enquêteurs russes en 2024-2025 illustre la difficulté à concilier conformité locale, sanctions internationales et protection de la vie privée.
À court terme, l’exchange devra clarifier ses procédures internes et la portée exacte de son ancienne coopération avec les agences russes, au risque de voir sa crédibilité érodée sur le marché européen. À plus long terme, cette affaire pourrait accélérer l’adoption de standards internationaux communs sur le partage de données utilisateurs, similaires à ceux en vigueur pour les institutions financières traditionnelles.
Sources
- CoinDesk – Binance handed user data to Russia that led to a Ukrainian donor’s arrest
- Investing.com – Binance pushes back against report it supplied customer data
- Web3 is Going Great – Binance gave Putin regime information on users
- The Block – Binance denies report it agreed to share user data with Russian FSB
- Reuters – How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency
- Gazette NGR – Binance leaked client information to Russian intelligence agency
Cet article est publié à titre informatif et éducatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches (DYOR) avant toute décision.
