Chainalysis a publié le 14 octobre un schéma détaillant les flux financiers circulant sur Xinbi Guarantee, une plateforme ayant traité plus de 24 milliards de dollars depuis 2022. Cette place de marché, proposant des données personnelles volées, des logiciels de deepfake et des services de blanchiment, servait à la fois des complexes d’arnaque d’Asie du Sud-Est et des acteurs liés à la Corée du Nord, incluant des fonds issus du piratage de Bybit (1,5 milliard de dollars). Washington a sanctionné Xinbi le 9 septembre, permettant le gel de plus de 52 millions de dollars en cryptos avec le concours de Tether. Selon la Global Anti-Scam Alliance, les escroqueries en ligne ont coûté 442 milliards de dollars aux habitants de 42 pays en 2025.
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