Le Trésor américain a sanctionné quatre personnes et 41 entités soutenant, selon lui, Prince Group, un conglomérat cambodgien accusé d’exploiter des compounds de fraude employing des victimes de traite humaine pour dérober des fonds au moyen d’arnaques à l’investissement en cryptomonnaie et au romance. Les mesures ciblent notamment des sociétés offshore, desMandataires et des administrateurs qui auraient aidé les dirigeants du groupe à dissimuler des actifs et à contourner les sanctions imposées en octobre 2025 et en juin 2026. Parmi les personnes sanctionnées figurent Qiu Yong, qui contrôlerait des sociétés aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong, ainsi que He Yujing, épouse de l’exécutif Chen Bo, à laquelle celui-ci aurait transféré la propriété de son mansion de Tokyo. L’OFAC a également désigné Chui Kok Wa, un Malaisien installé à Madagascar qui aurait dirige un réseau d’escrocs ayant dérobé plus de 400 000 dollars aux Américains en cryptomonnaies et par d’autres moyens technologiques. Les États-Unis cherchent à confisquer environ 14 milliards de dollars de Bitcoin liés au groupe, tandis que Prince Group conteste les accusations.
Source: Lire l’article original
