Le Secret Service americain a gele 52,8 millions de dollars en USDT repartis dans 52 portefeuille connects a Xinbi Guarantee, une place de marche en chinois fonctionnant sur Telegram et utilis ee par les escrocs pour frauder des victimes dans le monde entier. Le Tresor americain a designe Xinbi comme organisation criminelle transnationale significative, tandis que le DOJ a saisi 12 millions de dollars en vertu d’un mandat. Selon Elliptic, Xinbi a traite au moins 24 milliards de dollars de transactions depuis 2022, ce qui en fait la deuxieme plus grande place de marche illicite jamais suivie. Le Strike Force du DOJ contre les arnaques a saisi environ 938 millions de dollars en crypto depuis novembre 2025.
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