Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête pénale sur Binance, examinant si l’exchange a knowingly permis des transactions liées à l’Iran en violation des sanctions américaines. Cette enquête intervient une semaine après le dépôt d’une plainte civile visant à saisir 61 millions de dollars de cryptomonnaies en lien avec des ventes clandestines de pétrole iranien. Deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, sont impliquées, ainsi qu’un réseau d’adresses crypto ayant traité plus de 1,5 milliard de dollars de fonds illicites. Le Wall Street Journal rapportait que 1,7 milliard de dollars de fonds liés à des réseaux iraniens auraient transité par Binance, un chiffre contesté par l’exchange qui poursuit Dow Jones en diffamation.
Source: Lire l’article original
