La Financial Conduct Authority consulte sur la mise à jour de son guide de lutte contre la criminalité financière, qui couvre notamment les actifs crypto, la fraude, les sanctions et le blanchiment d’argent. Les propositions précisent les attentes du régulateur concernant l’entrée en relation des clients, la surveillance des transactions, l’analyse de blockchain et la règle de voyage. Les entreprises doivent intégrer ces outils dans des systèmes opérationnels effective, avec des seuils définis, des alertes examinées et des décisions documentées. Les réponses à la consultation sont attendues le 24 décembre, tandis que le cadre réglementaire élargi des actifs crypto devrait entrer en vigueur le 25 octobre 2027, sans que ces orientations créent de nouvelles obligations.
Source: Lire l’article original
