L’Enforcement Directorate a perquisitionné trois locaux liés à CoinDCX et Delta Exchange India à Bengaluru les 4 et 5 novembre. L’agence soupçonne ces entreprises d’avoir fait exécuter à l’étranger des transactions en violation de la réglementation indienne des changes. Selon l’ED, CoinDCX aurait converti des roupies en USDT pour passer des ordres sur Binance, KuCoin ou Gate.io, puis exécuté des contrats à terme et des options équivalents via Bybit. L’enquête porte aussi sur des produits présentés comme des actions tokenisées d’Apple, Google et Tesla, qui auraient donné lieu à des positions sur des dérivés négociés via Hyperliquid. CoinDCX et Delta Exchange Indiania nient toute infraction, déclarent respecter la loi indienne et précisent que leurs services fonctionnent normalement.
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