Bank of America écope d’une amende historique de plus de 1,2 milliard de dollars pour violation délibérée du Bank Secrecy Act, la loi américaine anti-blanchiment. Entre janvier 2018 et juillet 2025, un logiciel de surveillance mal paramétré a laissé passer plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes sans signalement obligatoire au FinCEN, dont environ 1 milliard lié à des risques de sécurité nationale. Un audit rétrospectif a également révélé près de 8 900 déclarations de soupçon jamais transmises, portant sur 4 milliards de dollars. La banque de Charlotte, deuxième établissement bancaire américain, ne fait l’objet d’aucune action du ministère de la Justice, contrairement à Binance et TD Bank dans des affaires similaires.
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