L’Office des actifs étrangers contrôlés du Trésor américain permet de rechercher gratuitement des noms et des adresses crypto exactes dans sa liste de sanctions. Un résultat positif ne suffit pas à identifier une partie sanctionnée, tandis qu’un résultat négatif n’exclut ni le risque de sanction ni l’application de la règle de détention de 50 %. La liste est passée de deux adresses bitcoin en 2018 à environ 1 075 adresses crypto le 28 octobre 2026, réparties entre 109 inscriptions et plusieurs réseaux. Le 28 octobre, l’OFAC a notamment ajouté huit adresses Ethereum et TRON liées à un réseau de travailleurs informaticiens nord-coréens associés à la Russie. Les entreprises crypto doivent donc croiser les recherches d’adresses avec une surveillance continue et une diligence obligationnelle sur leurs contreparties.
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