La Banque d’Amerique a ecope d’une amine de plus de 1,2 milliard de dollars apres que les regulateurs ont constate que la deuxieme banque americaine n’avait pas declare plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes sur plusieurs annees. Plus d’un milliard de dollars concernait des risques eleves lies a la securite nationale, notamment des reseaux de blanchiment d’argent chinois et des activites a la frontiere sud-ouest. La penalite du Financial Crimes Enforcement Network du Tresor americain represente la troisieme plus importante de l’histoire du departement, tandis que le Bureau du controleur de la monnaie a impose une sanction civile de 750 millions de dollars, la plus elevee jamais infligee par cette instance. La banque a reconnu avoir deliberement viole le Bank Secrecy Act et devra subir des controles independants de ses programmes de surveillance des transactions.
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