L’enquêteur blockchain ZachXBT a déclaré avoir avancé la somme de 349 700 dollars pour financer une opération d’infiltration visant un réseau présumé de blanchiment d’argent. Son travail undercover a permis d’identifier un cluster de transactions lié à la plateforme Bybit, évalué à plus de 12 millions de dollars. Cette identification a conduit au gel de 442 000 USDT. Les résultats de cette enquête ont été partagés avec les autorités compétentes pour la suite de la procédure.
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