Un rapport du National Bureau of Economic Research (NBER) analyse 238 milliards de dollars d’aide versée par la Banque mondiale à 94 pays en développement entre 2018 et 2024. Les chercheurs ont constaté que le volume de transactions anonymes sur les plateformes d’échange situées dans des paradis fiscaux bondissait d’environ 137 % le mois où l’aide arrivait. Sur un échantillon de 78 milliards de dollars de cet ensemble, entre 1,7 et 4,4 milliards de dollars auraient été détournés vers Bitcoin. Quatre secteurs concentreraient particulièrement ces détournements : le transport, l’eau et l’assainissement, la protection sociale et la gouvernance. Les auteurs reconnaissent que l’étude ne couvre que Bitcoin et ne permet pas d’identifier les acteurs derrière les portefeuilles anonymes.
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