Les procureurs fédéraux de Manhattan ont déposé une plainte en confiscation civile visant environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie soupçonnée d’être liée à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir blanchies par l’intermédiaire de Binance. Deux entités basées à Hong Kong, Blessed Trust et Hexa Whale Trading, sont mises en cause pour avoir permis le transfert de fonds au profit du gouvernement iranien, y compris des entités liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique. L’opération globale aurait permis de blanchir plus de 1,5 milliard de dollars de revenus pétroliers illicites destinés à des acheteurs chinois. Cette affaire survient alors que Binance fait déjà l’objet d’un contrôle de conformité après avoir payé une amende record de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour des manquements au contrôle anti-blanchiment et des violations de sanctions.
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