La Securities and Exchange Commission a déposé des poursuites contre 38 entités soupçonnées d’avoir soumis des déclarations frauduleuses pour se faire passer pour des conseillers en investissement américains légitimes. Le scandale est lié à Guanhua Su, résident de Hong Kong, accusé d’avoir créé au moins dix sociétés écrans entre février 2023 et mars 2025 dans le cadre d’une vaste escroquerie. L’une des conséquences les plus visibles fut un effondrement de cours de près de 88 % le 17 avril 2024, résultant d’une opération de pump-and-dump ciblant des investisseurs particuliers. En avril 2026, des jugements par défaut ont été prononcés contre Supreme Power Capital Management et AI Financial Education Foundation, chacune condamnée à payer 1,2 million de dollars d’amendes civiles. Le ministère américain de la Justice mène en parallèle des poursuites pénales pour complot de fraude aux valeurs mobilières contre Su, qui risque la prison en cas de condamnation.
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