L’autorité britannique de conduite des marchés financiers, la FCA, propose de présenter les diligences renforcées applicables aux transferts de cryptomonnaies impliquant des portefeuilles personnels ou non hébergés comme une bonne pratique. Ces orientations non contraignantes, qui n’ajoutent aucune obligation nouvelle, ouvrent une consultation le 23 octobre sur la mise à jour de son Guide de lutte contre la criminalité financière. Le projet critique également l’usage de scores de risque ou de règles de traçage rigides dont les entreprises ne peuvent expliquer le fondement ou qui ne tiennent pas compte du risque réel. Les entreprises restent responsables de leurs contrôles lorsqu’elles recourent à des prestataires tiers, et la FCA ne prévoit pas d’augmentation notable des coûts de conformité. Les contributions sont attendues jusqu’au 24 décembre 2026, avant la publication envisagée des réponses et du texte final du Guide.
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