La Commodity Futures Trading Commission a obtenu des jugements fédéraux exigeant qu’un ancien résident de Long Island, à New York, et sa société versent plus de 288 millions de dollars pour une fraude liée à un fonds collectif de matières premières fonctionnant comme un schéma de Ponzi. Les ordres couvrent trois catégories : la restitution destinée à indemniser les victimes, la disgorgation visant à priver les auteurs de leurs gains illicites, et des pénalités civiles ayant un effet dissuasif. Le mécanisme reposait sur la sollicitation d’investisseurs pour un fonds prétendument dédié au négoce de contrats à terme et d’options, alors que les opérations étaient fictives et que les fonds des nouveaux participants servaient à payer les anciens. Ce dossier rappelle l’importance de vérifier l’enregistrement officiel des opérateurs et l’existence réelle des activités de négociation avant tout investissement.
Source: Lire l’article original
