Un habitant de Ponteareas, en Galice, a signalé en janvier avoir payé par virement une commande de granulés de chauffage reçue sur un faux site marchand, sans jamais recevoir la livraison. Après neuf mois d’enquête, la Guardia Civil a identifié sept personnes : six résident en Espagne et une en France. L’argent des victimes était d’abord transféré vers des comptes bancaires contrôlés par le groupe, puis converti en cryptoactifs afin de compliquer la traçabilité. Les enquêteurs ont toutefois suivi les transferts sur la blockchain, ce qui a permis de remonter jusqu’aux responsables présumés. Au 22 octobre, aucun montant global de la fraude ni détail supplémentaire sur les suspects n’avait été communiqué.
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