Les procureurs polonais ont inculpé Roman Ż. pour participation à un groupe criminel organisé et détournement de fonds impliquant 7,8 millions de zlotys (2,1 millions de dollars) d’utilisateurs de Zondacrypto. Le suspect, arrêté le 5 septembre, a nié les accusations lors de son interrogatoire. Les procureurs ont demandé au tribunal de district de Katowice-Wschód de placer l’accusé en détention provisoire, craignant qu’il ne s’enfuie ou n’interfère avec l’enquête. Cette affaire s’inscrit dans une enquête plus large où les pertes estimées liées à Zondacrypto atteignent au moins 350 millions de zlotys. L’opérateur estonien de la plateforme, BB Trade Estonia, a été déclaré en faillite en août.
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