Bank of America a écopé d’une amende totale de 1,2 milliard de dollars infligée par l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) après avoir admis des défaillances dans le respect du Bank Secrecy Act et de son programme de lutte contre le blanchiment d’argent, ayant permis plus de 5 milliards de dollars d’activités suspectes. L’amende de 750 millions de dollars prononcée par l’OCC constitue la plus forte pénalité civile jamais émise par ce organisme. Les transactions suspectes impliquaient des réseaux chinois de blanchiment d’argent, incluant des achats massifs de cartes de crédit dans des grandes surfaces et des virements vers des contreparties en Chine sans justification commerciale apparente.
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