Les autorités italiennes ont lancé mercredi 21 octobre une opération contre 30 personnes suspectées d’exploiter une banque clandestine liée à plusieurs organisations mafieuses. L’enquête porte sur 68 millions d’euros de blanchiment international présumé, avec des saisies préventives dépassant 21 millions d’euros. Le réseau aurait utilisé de fausses factures, des espèces et des cryptomonnaies pour faire circuler des fonds via des comptes et des plateformes d’échange au Luxembourg, en Lituanie et en Allemagne. Plus de 350 agents participent aux investigations, qui se prolongent en Espagne et en Suisse.
Source: Lire l’article original
Avertissement : ce contenu est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Les cryptomonnaies sont très volatiles : vous pouvez perdre tout votre capital. Faites toujours vos propres recherches. Mentions légales
