Bank of America fait face à plus de 1,2 milliard de dollars d’amendes après avoir admis des violations délibérées de la Bank Secrecy Act. La banque a déposé des rapports en retard sur plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes, incluant des risques pour la sécurité nationale. FinCEN a constaté des violations dans trois domaines : le programme AML, la diligence raisonnable sur les comptes correspondants étrangers et le dépôt de rapports d’activité suspecte. Plus d’un milliard de dollars de transactions signalées en retard concernaient des réseaux de blanchiment d’argent chinois. L’affaire intervient après la déclaration de décembre 2023 du PDG Brian Moynihan devant le Sénat, dans laquelle il avait soutenu que les entreprises de crypto devraient respecter les mêmes règles AML que les banques.
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