EQIBank, une banque utilisée par Tether, a vu 80 % de ses actifs, soit environ 84 millions de dollars, gelés dans le cadre d’une saisie ciblant Capstone Limited. Selon une plainte pour saisie déposée en juillet, Capstone Limited aurait induit en erreur des banques américaines, dont Wells Fargo, JPMorgan Chase et Citibank, en se présentant comme une entreprise de développement d’applications plutôt que comme une entreprise de services monétaires. Des fonds totalisant 337 millions de dollars auraient transité par des comptes Wells Fargo, dont environ les deux tiers auraient été dirigés vers des individus et entités agissant pour le compte de Tether et Bitfinex. La plainte allege également que certains fonds traités par Capstone proviendraient de systèmes d’escroquerie par usurpation d’identité. Face à cette saisie, EQIBank a déclaré faire face à une crise de liquidité majeure et a été avertie par le régulérateur de Dominique d’une potentielle liquidation.
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