Le détective on-chain ZachXBT a révélé qu’un réseau criminel basé en Chine a blanchi plus d’un milliard de dollars pour le groupe de pirates nord-coréen Lazarus. En 2023, le Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère américain du Trésor a sanctionné deux traders de cryptomonnaies, l’un basé à Hong Kong et l’autre en Chine, pour avoir aidé la Corée du Nord à convertir des cryptomonnaies volées. ZachXBT a également établi un lien entre des acteurs chinois et le blanchiment de fonds provenance du piratage de Bitget (387,5 millions de dollars en septembre) et de Kelp DAO (292 millions de dollars en avril).
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