L’enquêteur blockchain ZachXBT declare avoir infiltre un syndicate chinois de blanchiment d’argent en se faisant passer pour un client et en finançant des transactions répétées de stablecoin. Il allege que ce réseau a blanchi plus d’un milliard de dollars dans le cadre d’exploits attribues au groupe Lazarus, dont plus de 12 millions de dollars liés à l’exploitation de Bybit en février 2025. Il a avancé 349 700 USDC pour établit une relation de confiance avec un contact utilisant l’alias Jimmy Green, acceptant une perte de 5% par ordre pour obtenir des renseignements. Tether a par la suite gelé 442 000 USDT liés à ce réseau. Le FBI avait auparavant declaré que la Corée du Nord avait vole environ 1,5 milliard de dollars d’actifs virtuels à Bybit vers le 21 février 2025.
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