Le département du Trésor américain a désigné le réseau bancaire fantôme russe A7 comme organisation criminelle transnationale significative, avec des adresses en Russie, au Kirghizstan, au Nigeria et au Zimbabwe. FinCEN a proposé une règle historique pour interdire tous les transferts vers ou depuis les sociétés écran du réseau, incluant les cryptomonnaies, en vertu de la loi de lutte contre le blanchiment d’argent russe. Plus de 180 entités ont traité au moins 179,1 milliards de dollars en jetons A7A5 adossés au rouble entre février 2025 et juin 2026. Les Sub-Agents du réseau ont blanchi plus de 17 milliards de dollars supplémentaires via environ 435 institutions financières dans au moins 83 pays. Le réseau a été lancé en septembre 2024 par l’oligarque moldave fugitif Ilan Shor et Promsvyazbank, la banque d’État russe de la défense.
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