Le département américain de la Justice a saisi les chaînes Telegram de Xinbi et deux portefeuilles contenant environ 12 millions de dollars dans le cadre d’une opération coordonnée contre cette marketplace d’arnaques. Les autorités américaines ont gelé plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies liées à Xinbi Guarantee et à son réseau de vendeurs. Le département du Trésor a désigné Xinbi comme organisation criminelle transnationale significative et a sanctionné SafeW Technology à Singapour ainsi qu’Anwen Technology au Cambodge, accusées d’avoir fourni un soutien technologique et financier à la plateforme. Selon le Trésor, Xinbi a traité plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies et en devises fiduciaires depuis 2022, principalement en Asie du Sud-Est, incluant des transactions liées à des pirates informatiques nord-coréens. Le Royaume-Uni avait déjà imposé des sanctions contre Xinbi le 26 mars pour couper la plateforme de tout accès aux cryptomonnaies.
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