L’OFAC, le bureau du Trésor américain chargé du contrôle des actifs étrangers, a sanctionné le réseau Shelbit Exchange, son fondateur Siavash Kayvanpour, ainsi que plusieurs sociétés affiliées dont Shelbit General Trading LLC et Crypto Home DMCC. Ces entités auraient traité entre 1 et 2 millions de dollars en actifs numériques à destination de portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique. Le réseau est également accusé d’avoir blanchi des dizaines de millions de dollars provenant d’une operation de jeux en ligne, avec des structures incorporées dans des zones franches de Dubaï. Le Trésor a par ailleurs lancé un programme de récompense de 15 millions de dollars pour obtenir des informations sur les systèmes financiers du CGRI.
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