Le ministère mexicain des Finances (SHCP) a publié de nouvelles règles anti-blanchiment qui imposeront une vérification d’identité complète pour tous les transferts de Bitcoin et de cryptomonnaies à compter du 1er mars 2027. Ces règlements classent les transactions d’actifs virtuels comme « activités vulnérables », une désignation juridique qui déclenche des obligations de conformité pour toute personne les facilitant. Les nouvelles règles exigent une classification des clients par niveau de risque, l’identification des bénéficiaires ultimes détenant 25 % ou plus d’une entité transactante, ainsi que des systèmes de surveillance automatisée opérationnels avant le 1er juin 2027. L’ancien seuil de déclaration d’environ 3 500 dollars est supprimé, rendant la vérification d’identité obligatoire pour toutes les transactions sans exception. Les audits réglementaires complets devraient démarrer en 2028.
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