Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, courtier crypto basé en Colombie, a été condamné à 160 mois de prison, soit plus de 13 ans, par un juge fédéral de New York. Les poursuivreurs affirment qu’il a participé au blanchiment d’environ 14,5 millions de dollars de Tether issus du trafic de drogue entre mai et novembre 2023. Les fonds étaient convertis en Tether, transférés à un établissement de transmission d’argent non agréé, échangés contre des dollars américains puis envoyés à des sociétés écran pour être convertis en pesos colombiens et distribués. Le tribunal a également imposé cinq ans de surveillance après sa libération et la confiscation de 14 751 846 dollars.
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