Les autorités polonaises ont démantelé un réseau de blanchiment qui a fait transiter plus de 337 millions de zlotys, soit près de 80 millions d’euros, provenant d’arnaques à l’investissement en cryptomonnaies. Le groupe masquait l’origine des fonds au moyen de bureaux de change, de transactions en espèces et de faux achats d’or consignés sur facture mais jamais livrés. Neuf personnes, principalement ukrainiennes, ont été arrêtées, dont sept placées en détention provisoire et deux soumises à des restrictions de déplacement. Les perquisitions ont permis de saisir plus d’un million de zlotys en or et en espèces, ainsi que des ordinateurs et des téléphones, tandis que les suspects encourent jusqu’à quinze ans de prison.
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