La police israélienne a arrêté cinq personnes mardi dans une enquête sur le blanchiment d’argent portant sur environ 16 millions de shekels, soit 5 millions de dollars, de transactions de cryptomonnaies organisées dans un groupe WhatsApp. Les suspects sont accusés d’avoir fourni des services de cryptomonnaies sans licence, de ne pas avoir déclaré les opérations aux autorités fiscales et d’avoir utilisé de faux contrats de prêt pour dissimuler des fonds cryptographiques versés sur des comptes bancaires. Les authorities ont saisi des portefeuilles, des ordinateurs et des dizaines de milliers de shekels en espèces. Deux autres arrestations ont également été annoncées le 6 octobre dans des affaires de déclaration non déclarée d’activités cryptographiques.
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