Les autorités américaines ont extradité Zheng Zhao, un ressortissant chinois de 44 ans, vers les États-Unis pour son rôle présumé dans le blanchiment de 36,9 millions de dollars volés à 174 victimes américaines defraudes crypto. Selon les procureurs, Zhao aurait aidé un réseau international à faire transiter les fonds via des sociétés écran, des comptes bancaires et des portefeuilles crypto, avant leur conversion en USDT par la banque Deltec aux Bahamas et leur transfert vers des portefeuille contrôlés au Cambodge. Le montant a ensuite été réparti entre les responsables de centres de fraude opérant dans la région, sans que Tether ni Deltec Bank soient accusés d’avoir eu sciemment connaissance de la fraude. Zhao est détenu dans l’attente de sa comparution etrisk jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable, tandis que huit autres participants ont déjà plaidé coupable et que le montant effectivement récupéré par les victimes demeure inconnu.
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