Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, surnommé « Rey », a été condamné le 21 octobre 2026 par un tribunal fédéral américain à 160 mois de prison, soit un peu plus de 13 ans. Lesalhes l’ont accusé d’avoir blanchi environ 14,5 millions de dollars en USDT et participé à un complot visant à importer quelque 9 kilos de cocaine aux États-Unis. Entre mai et novembre 2023, ce courtier crypto colombien aurait utilisé des comptes crypto, des sociétés-écrans et des transferts entre les États-Unis et la Colombie, avec l’aide de cinq complices. Il doit également confisquer 14,75 millions de dollars et les actifs numériques détenus dans quatre adresses qu’il contrôlait. Extradué à la demande des autorités américaines en 2025, il avait été reconnu coupable de blanchiment et de conspiracy implique l’importation de drogue.
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