Ronald Spektor, 23 ans, habitant de Brooklyn, a été condamné à une peine de quatre à douze ans de prison pour avoir détourné près de 16 millions de dollars auprès d’environ 100 utilisateurs de Coinbase en se faisant passer pour un conseiller de la plateforme. En alertant faussement les victimes d’une menace sur leur compte, il les incitait à transférer elles-mêmes leurs cryptomonnaies vers des wallets dont il contrôlait ensuite l’accès. Les fonds ont transité par plusieurs plateformes d’échange, sites de jeux et services de paris avant d’être convertis en espèces ou en actifs numériques. L’analyse de la blockchain et l’adresse IP de son domicile ont permis de l’identifier, tandis qu’il administrait sur Telegram un canal où il se vantait de ses escroqueries. Le tribunal a ordonné la confiscation de plus de 500 000 dollars en espèces, cryptomonnaies et biens personnels, ainsi que la restitution de près de 16 millions de dollars aux victimes.
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