Le bureau du procureur américain du district sud de New York a déposé le 14 septembre une plainte civile de saisie contre 61 millions de dollars de cryptomonnaie liés à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir et à des comptes Binance. Les fonds auraient transité par Blessed Trust et Hexa Whale, deux entreprises basées en Chine, avant d’être acheminés vers le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC), une organisation terrorist désignée par les États-Unis. Le réseau de portefeuille impliqué aurait movimenté plus de 1,5 milliard de dollars de produits pétroliers iraniens illicites. Cette plainte survient deux semaines avant la demande de licence de Binance au Royaume-Uni, prévue le 30 septembre, ce qui pourrait compliquer son processus d’autorisation auprès de la Financial Conduct Authority. Binance, qui a plaidé coupable pour des violations de sanctions en 2023 avec une amende de 4,3 milliards de dollars, n’est pas nommé comme défendeur dans cette procédure.
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