Le ministère américain de la Justice a bloqué environ 52 millions de dollars en cryptomonnaie liée à Xinbi Guarantee en l’espace d’une seule journée, et a saisi les chaînes Telegram de cette marketplace chinoise. Elliptic estime à au moins 24 milliards de dollars le volume de transactions réalisées depuis 2022 sur cette plateforme qui vend des services aux opérateurs de centres d’escroquerie, derrière seulement Huione Guarantee qui a traité 31 milliards de dollars. Le bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) a désigné Xinbi comme organisation criminelle transnationale significative le même jour, tandis qu’une opération à Madagascar a permis de démanteler 13 compounds géré par des Chinois et d’interpeller près de 400 personnes.
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