L’Office of Financial Sanctions Implementation britannique a infligé à la filiale londonienne de Citibank une amende de 4 732 830,58 livres sterling pour avoir traité 970 paiements totalisant environ 19,72 millions de livres sterling en violation des sanctions contre la Russie. Ces transactions impliquaient des personnes et entités russes désignées ainsi que PJSC Sovcomflot, le plus grand armateur russe. La banque a bénéficié d’une réduction de 40 % de l’amende grâce à sa déclaration volontaire et à sa coopération avec l’enquête. OFSI a précisé que les manquements résultaient de contrôles défaillants et non d’une intention délibérée de violer les sanctions. Certaines infractions se sont poursuivies jusqu’en 2025, près de trois ans après le début des désignations.
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