La firme de cybersécurité Malwarebytes a identifié de faux services de vérification anti-blanchiment qui usurpent l’identité de services légitimes comme AMLBot pour piéger les détenteurs de cryptoactifs. Ces sites frauduleux incitent les utilisateurs à connecter leur portefeuille numérique et à approuver des transactions, alors qu’une vérification AML authentique ne nécessite qu’une adresse publique. Les escrocs demandent parfois des frais minimes avant d’afficher un résultat bidon de type « Propre, faible risque », indifféramment du résultat réel. Malwarebytes a constaté que le même modèle de site était réutilisé sous différentes enseignes, signe d’une campagne d’escroquerie structurée. D’autres opérations similaires ont visé récemment Trezor, Foundation et CoinDCX, qui ont signalé des centaines de sites usurpant leur identité.
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