Une enquête de Reuters publiée le 31 juillet révèle que Shelbit, une plateforme de change de cryptomonnaies non agréée basée à Dubaï, a traité au moins 4 milliards de dollars depuis mai 2024, dont 250 millions de dollars transitant par des sites de jeux d’argent illegaux. L’échange, exploité par l’expatrié iranien Siavash Kayvanpour, serait connecté à la banque centrale iranienne sous sanctions et à des portefeuilles associés au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique. Les flux financiers auraient atteint des plateformes majeures dont Binance, qui dément toute relation commerciale avec Shelbit. Le Trésor américain a confirmé examiner ces allégations, une procédure qui pourrait conduire à une désignation de l’OFAC.
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