Le FinCEN, l’unité du ministère américain des Finances chargée de la lutte contre les crimes financiers, a proposé une règle visant à couper l’accès d’une banque suisse au système financier américain, en vertu de la section 311 du USA PATRIOT Act. L’institution a été désignée comme « préoccupation principale en matière de blanchiment d’argent » pour avoir facilité des opérations de blanchiment liées au Venezuela, à la Russie et à l’Iran. En parallèle, l’OFAC a sanctionné des individus et des entreprises lié(e)s aux réseaux de blanchiment iraniens utilisant les Émirats arabes unis comme plaque tournante, avec environ 6,4 milliards de dollars de transactions suspectes originates de Dubaï. Les autorités suisses ont engagé des procédures de liquidation contre la banque, et les grandes banques correspondantes ont cessé de lui fournir leurs services. À fin août 2026, aucune décision finale n’avait encore été prise concernant l’interdiction bancaire.
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