Edward Zimbardi, 59 ans, domicilié en Géorgie, a été présenté à un tribunal fédéral américain le 14 août après avoir été renvoyé des Fidji par les autorités locales en coordination avec le FBI et le département d’État. Il fait face à 12 accusations de fraude électronique, 12 accusations de blanchiment d’argent et une accusation de complot. Entre juin 2022 et août 2023, il aurait orchestré une fraude de type Ponzi de 165 millions de dollars appelée The Crypto Program, promettant aux investisseurs un rendement mensuel garanti de 25 %. L’argent collecté a été dilapidé : plus de 34 millions de dollars ont été gaspillés dans des opérations de change risquées, et au moins 10 millions de dollars ont servi à des dépenses personnelles incluant l’achat d’une maison pour son fils et des véhicules de luxe.
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