Japheth Dillman a été déclaré coupable par un jury fédéral en Californie de fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude électronique pour son rôle dans le fonds de trading crypto Block Bits Fund I, LP. Ce fonds a recueilli environ 960 000 dollars auprès de plus de 20 investisseurs en leur promettant un robot de trading automatique capable d’arbitrage sur les actifs numériques, alors que ce robot n’a jamais fonctionné. Au lieu d’investir l’argent comme promis, Dillman et son associé David Mata ont orienté les fonds vers des aventures spéculatives, notamment dans l’offre de jetons AML Bitcoin, causant des pertes estimées à environ 508 000 dollars. Dillman encourt jusqu’à 20 ans de prison par chef d’accusation. Son associé David Mata, qui a plaidé coupable et témoigné contre lui, a accepté de restituer 75 000 dollars et une interdiction à vie d’exercer dans le secteur financier.
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