Des escrocs se font passer pour des autorités financières et des plateformes d’échange agréées afin de cibler les détenteurs de crypto qui déplacent encore leurs actifs cinq semaines après l’échéance de la période de transition du règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA). L’AMF française, l’AFM néerlandaise et l’ESMA ont tiré la sonnette d’alarme. Les fraudeurs contactent les clients des prestataires qui n’ont pas obtenu d’autorisation, se présentent comme du personnel d’un régulateur ou d’une plateforme, puis les dirigent vers des sites ou comptes qu’ils contrôlent. Le registre de l’ESMA comptait 322 prestataires de services sur crypto-actifs agréés au 4 août, et tout prestataire non enregistré a perdu le droit de servir des clients européens depuis le 1er juillet. Chainalysis a enregistré une explosion de 1 400 % des arnaques par usurpation d’identité sur un an, avec des pertes totales estimées à près de 17 milliards de dollars en 2025.
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