Seize personnes ont été placées en détention en Chine pour leur participation présumée à un réseau de blanchiment utilisant des cryptomonnaies, qui recyclait les fonds provenant d’escroqueries téléphoniques. L’organisation recrutait des particuliers pour fournir leurs comptes bancaires, puis employait des plateformes de fractionnement appelées paofen avant la conversion en USDT sur le réseau TRON. Depuis le 20 août 2024, une interprétation judiciaire chinoise range explicitement les transactions en actifs virtuels dans le champ du blanchiment. La nouvelle loi chinoise contre le blanchiment, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a par ailleurs renforcé les mécanismes de vigilance et de coopération entre les autorités.
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