Une enquete de Reuters a mis au jour Shelbit, une plateforme de cryptomonnaies non agréee basée a Dubaï, qui a traité au moins 4 milliards de dollars d’actifs numériques depuis mai 2024, servant d’intermédiaire entre des entités liées a l’État iranien, des opérations de jeu illegal et les marchés mondiaux de cryptomonnaies. L’un de ses principaux clients etait un réseau de jeu illegal en langue persane couvrant plus de 2 000 sites web, exploité par Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari, condamnés en Iran en 2023 pour jeu illegal. Au moins 250 millions de dollars transitant par Shelbit etaient liés a ces sites de jeu, et quelque 676 millions de dollars ont transité des portefeuilles liés a Shelbit vers Binance. L’autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a ordonné a Shelbit de cesser ses activités le 24 juillet 2026, invoquant le blanchiment d’argent et le financement potentiel du terrorisme lié au Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (IRGC).
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