La Banque centrale des Emirats arabes unis a ordonne le 29 aout un examen forensique urgent des cinq succursales de Banque Misr operando sur son territoire. Cette action fait suite a la designation par le FinCEN, le 28 aout, de Banque Misr UAE comme etant une institution financiere de preoccupation majeure en matiere de blanchiment d’argent, en vertu de l’USA PATRIOT Act. Le FinCEN allege que ces succursales auraient traite environ 1,8 milliard de dollars de transactions pour 103 entreprises presumement liees aux reseaux de banque fantome iraniens entre janvier 2024 et juin 2026. Si cette proposition est adoptee, les institutions financieres americaines se verraient interdire l’ouverture ou le maintien de comptes correspondants pour ces cinq succursales emiraties. Cette enquete s’inscrit dans le cadre de l’Operation Economic Outcast menee par le Tresor americain visant lesreseaux de financement du gouvernement iranien.
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