Binance a fourni aux autorités russes les données concernant des dons en cryptomonnaie effectués par un spécialiste informatique russe, ce qui a conduit à son arrestation et à des accusations de financement du terrorisme. L’homme, arrêté à Kaspiysk au Daghestan, aurait collecté environ 6 500 dollars en cryptomonnaie sur les réseaux sociaux entre octobre 2022 et octobre 2023, alors qu’il vivait en Turquie, avant de transmettre ces fonds à des groupes armés pour l’achat d’armes et d’équipements. Binance a conclu un accord de partage de données avec Rosfinmonitoring, l’unité de renseignement financier russe, en 2021. Cette affaire illustre comment les données détenues par une plateforme centralisée peuvent être utilisées pour lever l’anonymat des utilisateurs de cryptomonnaies et construire un dossier pénal transfrontalier.
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