La banque privée suisse Lombard Odier a été condamnée à une amende de 3,7 millions de dollars pour avoir manqué à ses obligations de prévention du blanchiment d’argent dans une affaire liée à des fonds originaires d’Ouzbékistan. L’affaire concerne Gulnara Karimova, fille du défunt président ouzbek Islam Karimov. Au cours des enquêtes, la banque a gelé plus de 800 millions de dollars d’avoirs liés à ce dossier. Lombard Odier, l’une des dernières banques privées partenariat encore en activité en Suisse, a été reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé. Pour le secteur de la conformité financière, cette affaire confirme que les protocoles de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent s’appliquent même lorsque le client est lié à un chef d’État en exercice.
Source: Lire l’article original
