Selon une enquête de Reuters, une plateforme d’échange liée à l’Iran aurait transféré 676 millions de dollars à Binance via une plateforme dubaiote non agréée nommée Shelbit. Cette dernière serait impliquée dans le traitement de fonds provenant de portefeuilles liés à l’État iranien ainsi que d’un réseau de jeu en ligne en langue persane. Binance a déclaré que Shelbit ne disposait jamais d’un compte officiel sur sa plateforme, mais a indiqué avoir gelé les comptes concernés après un examen interne. Cette affaire survient dans un contexte de renforcement de la surveillance américaine concernant les violations potentielles des sanctions contre l’Iran.
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