La plateforme d’échange Shelbit, basée à Dubaï, aurait transféré 676 millions de dollars à Binance dans le cadre d’une opération présumée de contournement de sanctions contre l’Iran. Selon Reuters, cette plateforme a traité plus de 4 milliards de dollars depuis mai 2024. Les fonds proviendraient d’un réseau lié à des sites de jeux d’argent iraniens, à la banque centrale iranienne et aux Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). L’enquête révèle que ces transactions auraient permis à des entités iraniennes de contourner les sanctions internationales. Binance n’a pas commenté ces allégations.
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